证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-065
转债代码：118045 转债简称：盟升转债
成皆盟升电子工夫股份有限公司
对于“盟升转债”2025 年付息的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性述说
好像首要遗漏，并对其内容简直凿性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
要紧内容指示：
? 可转债付息债权登记日：2025 年 9 月 11 日
? 可转债除息日：2025 年 9 月 12 日
? 可转债兑息日：2025 年 9 月 12 日
成皆盟升电子工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 12 日
向不特定对象刊行的可转机公司债券（以下简称“盟升转债”或“可转债”）将
于 2025 年 9 月 12 日支付自 2024 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 11 日历间的利息。
凭据《成皆盟升电子工夫股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券并在科
创板上市召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）策划要求的规矩，现将策划
事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督络续委员会核发的《对于高兴成皆盟升电子工夫股份有限公
司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]1352 号）同
意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象刊行了 300.00 万张可转机公司
债券，每张面值 100 元，刊行总和 30,000.00 万元，期限为自愿行之日起六年，
即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年
经上海证券来去所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文高兴，公司 30,000.00
万元可转机公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券来去所挂牌来去，债
券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。
可转债转股期限自愿行完了之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一
个往翌日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如
遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时代付息款项不另计息）。
因触发《召募诠释书》中规矩的向下修正转股价钱要求，公司于 2024 年 4
月 18 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正“盟升转债”转股价钱的议案》
，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议，
审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，“盟升转债”转股
价钱由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。
因公司对 2022 年限度性股票激发忖度打算中已下野的 2 名激发对象已获授但尚
未废除限售的 42,000 股第一类限度性股票以考中二个废除限售期公司层面功绩
未达到设定的功绩侦探条件而不得废除限售的 127,260 股第一类限度性股票，合
计 169,260 股进行回购刊出，公司股本发生变化，公司凭据《召募诠释书》策划
要求规矩，“盟升转债”转股价钱由 35.00 元/股颐养为 35.02 元/股。
因触发《召募诠释书》中规矩的向下修正转股价钱要求，公司于 2024 年 9
月 27 日召开 2024 年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正“盟升转债”转股价钱的议案》
，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议，
审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，
“盟升转债”转股价
格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股，修正后的“盟升转债”转股价钱自
因公司将 2022 年回购决策的回购股份用途进行变更，由“用于试验职工抓
股忖度打算或股权激发”变更为“用于刊出并减少注册成本”，并于 2025 年 3 月 7
日在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司办理完毕回购股份刊出事宜，完
成了回购专用证券账户 691,729 股股份的刊出，公司总股本减少，公司凭据《募
集诠释书》策划要求规矩，“盟升转债”转股价钱由 21.10 元/股颐养为 20.94
元/股。颐养后的“盟升转债”转股价钱自 2025 年 3 月 11 日起奏效，
“盟升转债”
于 2025 年 3 月 10 日住手转股，2025 年 3 月 11 日起复原转股。
公司对 2022 年限度性股票激发忖度打算第三个废除限售期公司层面功绩未达到
设定的侦探条件而不得废除限售的 127,260 股第一类限度性股票进行回购刊出。
因回购刊出股份数目占公司总股本比例较小，经忖度打算，回购股份刊出后，“盟升
转债”的转股价钱不作颐养，转股价钱仍为 20.94 元/股。
细目参见公司分手于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 10 月 1 日、2025 年 3 月 8
日和 2025 年 4 月 18 日在上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)裸露的《对于向
（公告编号：2024-031）、
下修正和颐养“盟升转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-066）、
《对于向下修正“盟升转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
《对于刊出回购专用证券账户库存股试验完成颐养“盟升转债”转股价钱暨转股
停牌的公告》（公告编号：2025-017）和《对于回购刊出股份完成暨不颐养“盟
升转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-023）。
综上，“盟升转债”最新转股价钱为 20.94 元/股。
二、本次付息决策
凭据《召募诠释书》的商定，“盟升转债”弃取每年付息一次的付息情势，
到期清偿未偿还的可转机公司债券本金并支付终末一年利息。
（一）年利息忖度打算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转机公司债券抓有东说念主按抓有的
可转机公司债券票面总金额自可转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。
年利息的忖度打算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转机公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）
付息债权登记日抓有的本次可转机公司债券票面总金额；
i：指本次可转机公司债券往常票面利率。
（二）付息情势
可转机公司债券刊行首日。
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺延时代不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）恳求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其
抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
公司债券抓有东说念主承担。
（三）本次付息决策
本次付息为“盟升转债”第二年付息，计息时代为自 2024 年 9 月 12 日至
民币可转债兑息金额为 0.40 元东说念主民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
四、付息对象
本次付息对象为放置 2025 年 9 月 11 日上海证券来去所收市后，在中国证券
登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的整体“盟升转债”抓有东说念主。
五、付息武艺
（一）公司与中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司缔结交付代理债券
兑付、兑息公约，交付中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司进行债券兑付、
兑息。如本公司未依期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限包袱公司上海分公
司将凭据公约圮绝交付代理债券兑付、兑息就业，后续兑付、兑息责任由本公司
自行认真办理，策划试验事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交
易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限包袱公司上海分公
司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司在收到款项后，通过资金
结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限
包袱公司上海分公司招供的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的诠释
（一）凭据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以偏执他策划税收法例和文献
的规矩，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为 0.40
元东说念主民币（税前），骨子派发利息为 0.32 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将
谐和由各兑付机构认真代扣代缴并奏凯向各兑付机构场地地的税务部门缴付。如
各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责
任由各付息网点自行承担。
（二）凭据《中华东说念主民共和国企业所得税法》以偏执他策划税收法例和文献
的规矩，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
（三）对于抓有本期可转债的及格境外机构投资者、东说念主民币境外机构投资者
等非住户企业，凭据《财政部、税务总局对于境外机构投资境内债券商场企业所
得税、升值税计策的见知》（财税 2018[108]号）和《财政部、税务总局对于延
（2021 年 34 号）
续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计策的公告》
规矩，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债
券商场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业
（包括 QFII、RQFII）债券抓有者获得的本期债券利息免征企业所得税，即每张
面值 100 元东说念主民币可转债的骨子派发金额为 0.40 元东说念主民币（含税）。上述暂免征
收企业所得税的领域不包括境外机构在境内诞生的机构、阵势获得的与该机构、
阵势有骨子策划的债券利息。
七、策划机构及策划情势
（一）刊行东说念主：成皆盟升电子工夫股份有限公司
策划地址：成皆市天府新区繁荣街说念桐子咀南街 350 号
策划部门：公司证券部
策划电话：028-61773081
电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com
（二）保荐东说念主、可转债受托络续东说念主：华泰连合证券有限包袱公司
策划地址：深圳市前海深港配合区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401
保荐代表东说念主：杨世能、李明晟
策划电话：021-38966905
（三）托管东说念主：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
策划地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
策划电话：4008058058
特此公告。
成皆盟升电子工夫股份有限公司董事会
